本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：本次联系关系买卖属于江苏华海诚科新质料股分有限公司（以下简称“公司”）一样平常性联系关系买卖，是公司一般消费经停业务，次要根据市场价钱为订价根据，遵照对等志愿准绳，买卖风险可控，不存在损伤公司及非联系关系股东长处的情况。

　　公司于2024年1月12日召开了第三届董事会第十一次会媾和第三届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，本次一样平常联系关系买卖估计金额合计为群众币7,230.00万元。联系关系董事韩江龙、成兴明、陶军、贺敏躲避表决，列席集会的非联系关系董事分歧赞成该议案，审议法式契合相干法令法例的划定。

　　公司于2024年1月12日召开第三届董事会自力董事特地集会第一次集会审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，公司部分自力董事以为：公司及子公司2024年度估计发作的各种一样平常联系关系买卖系实践经停业务展开所需，有益于公司与相干联系关系方公道设置资本，完成劣势互补，更好地展开主停业务。联系关系买卖价钱将根据市场公道订价准绳由单方协商肯定，不存在损伤公司及非联系关系股东长处的情况，不会对公司的自力性组成影响，公司营业也不会因上述买卖而春联系关系人构成依靠。因而，我们赞成将该议案及事项提交公司董事会审议。若有触及联系关系董事的，该联系关系董事应在审议上述议案时躲避表决。

　　本次一样平常联系关系买卖额度的估计事项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，联系关系股东将停止躲避表决。

　　注2：在上述联系关系买卖在总额范畴内，公司及子公司能够按照实践状况在统一掌握下的差别联系关系方人之间的联系关系买卖金额可完成内部调度（包罗差别联系关系买卖范例间的调度）。

　　注3：2023年度实践发作额及2024年年头至表露日与联系关系人累计已发作的买卖金额未经审计，详细以经审计的公司2023年年度陈述表露数据为准。

　　次要股东：天水华天电子团体股分有限公司持股21.92%，华芯投资办理有限义务公司-国度集成电路财产投资基金二期股分有限公司持股3.21%，中国建立银行股分有限公司-中原国证半导体芯片买卖型开放式指数证券投资基金持股2.23%。（根据天水华天科技股分有限公司表露的2023年第三季度陈述）

　　运营范畴：半导体集成电路研发、消费、封装、测试、贩卖；LED及使用产物和MEMS研发、消费、贩卖；电子财产项目投资；运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅质料及手艺的入口营业；衡宇租赁；水、电、气及供热、供冷等相干动力产物和效劳（国度限定的除外）。

　　联系关系干系：公司上市前，天水华天科技股分有限公司是公司持股5%以上股东，因而天水华天科技股分有限公司为公司联系关系方。公司上市后，天水华天科技股分有限公司不再是公司持股5%以上股东，但按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例及公司《联系关系买卖办理轨制》的相干划定，在相干摆设施行后12个月内公司与天水华天科技股分有限公司发作的买卖仍对照联系关系买卖审议与表露。

　　近来一个管帐年度次要财政数据：停止2022年12月31日，总资产为3,097,143.18万元，净资产为1,578,909.92万元；2022年度停业支出为1,190,596.05万元，净利润为75,394.54万元。（根据天水华天科技股分有限公司表露的2022年年度陈述，前述财政数据曾经审计）

　　运营范畴：普通项目：集成电路制作；集成电路芯片及产物制作；电子元器件制作；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；集成电路贩卖；电子元器件批发；电子公用质料贩卖；半导体器件公用装备贩卖；货色收支口；手艺收支口；物业办理；非寓居房地产租赁；住房租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　联系关系干系：公司上市前，天水华天科技股分有限公司是公司持股5%以上股东，且天水华天科技股分有限公司持有华天科技（西安）有限公司100%股分，因而华天科技（西安）有限公司为公司的联系关系方。公司上市后，天水华天科技股分有限公司不再是公司持股5%以上股东，但按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例及公司《联系关系买卖办理轨制》的相干划定，在相干摆设施行后12个月内公司与华天科技（西安）有限公司发作的买卖仍对照联系关系买卖审议与表露。

　　近来一个管帐年度次要财政数据：停止2022年12月31日，总资产为675,154.73万元，净资产为442,911.42万元；2022年度停业支出为261,461.72万元，净利润为275.07万元。（前述财政数据曾经审计）

　　次要股东：常州银河星源投资有限公司持股31.61%；恒星国际有限公司持股26.74%；常州银江投资办理中间（有限合股）持股6.35%。（根据常州银河世纪微电子股分有限公司表露的2023年第三季度陈述）

　　运营范畴：片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及公用质料的制作。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　联系关系干系：常州银河世纪微电子股分有限公司法定代表人及实践掌握人杨森茂师长教师持有江苏华海诚科新质料股分有限公司6.68%股分。

　　运营范畴：电器产物及其电子元器件，煤气抄表体系的制作及装置效劳；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业（国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外）

　　19,069.43万元球盟会官网入口，净资产为13,577.32万元；2022年度停业支出为19,727.10万元，净利润为15.06万元。（前述财政数据曾经审计）

　　次要股东：江阴淳阳企业办理合股企业（有限合股）持股27.9671%；江苏新潮立异投资团体有限公司持股19.2081%；江阴市金融投资有限公司持股14.3413%；江苏朝阳团体有限公司持股8.4052%；江阴盛阳企业办理合股企业（有限合股）持股7.7817%；江阴市凝秀建立投资开展有限公司持股7.2031%；江阴铮阳企业办理合股企业（有限合股）持股5.4743%。

　　运营范畴：答应项目：国营商业办理货色的收支口；门路货色运输（不含伤害货色）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；集成电路制作；集成电路贩卖；集成电路设想；集成电路芯片及产物制作；集成电路芯片及产物贩卖；集成电路芯片设想及效劳；电子元器件制作；电子元器件批发；电子元器件批发；电力电子元器件制作；电力电子元器件贩卖；电子元器件与电机组件装备制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；模具制作；模具贩卖；塑料成品贩卖；橡胶成品贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　装备贩卖；衡宇出租；信息征询效劳；运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅质料及手艺的入口营业,但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外。运营范畴触及行政答应的,凭答应证运营***（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　上述联系关系方均系依法注册建立，依法存续并连续运营的法人主体，消费运营不变，财政情况优良，具有优良的履约才能，过往发作的买卖能一般施行并结算。公司迁就上述买卖与相干联系关系方签订条约或和谈并严厉根据商定施行，履约具有法令保证。

　　公司及子公司与相干联系关系方2024年度的估计一样平常联系关系买卖次要为向联系关系方贩卖商品、采购原质料等，公司及子公司与各联系关系方之间的营业来往将遵照公道、公允、公平的准绳停止，买卖价钱根据市场公道价钱和公道的免费标精确定。公司及子公司将在每次买卖前与各联系关系方签订详细的单项和谈，对公司及子公司与各联系关系方（包罗各联系关系方间接或直接控股公司）之间的一样平常联系关系买卖范例、买卖订价准绳等予以商定。

　　为保护单方长处，公司及子公司与上述联系关系方将按照营业展开状况签署详细条约或和谈，届时公司将严厉根据条约商定条目利用相干权益、实行相干任务。

　　上述联系关系买卖是公司及子公司营业开展及消费运营的一般运营举动需求，属于一般性营业，契合公司和部分股东的长处，具有须要性。

　　公司与联系关系方的联系关系买卖遵照公道、公允、公平的准绳停止，买卖价钱根据市场公道价钱和公道的免费标精确定，没有损伤公司及其他中小股东的长处。

　　在公司营业不变开展的状况下，公司与上述部门联系关系方之间的联系关系买卖将连续存在，且上述联系关系买卖对公司自力性没有影响，公司的主停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　经核对，保荐人以为：公司2024年度一样平常联系关系买卖估计契合公司开展的需求，不会损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处；公司2024年度一样平常联系关系买卖已实行了须要的审批法式，尚需提交公司股东大会审议，契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例请求和《公司章程》的划定。综上，保荐人对公司2024年度一样平常联系关系买卖估计事项无贰言。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系球盟会官网入口，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第三届董事会第十一次集会、第三届监事会第十次集会审议经由过程。公司将在2024年第一次暂时股东大会召开前，在上海证券买卖所网站（）刊登《2024年第一次暂时股东大会合会材料》。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：天水华天科技股分有限公司、江苏盛宇华天创业投资合股企业（有限合股）、江苏新潮立异投资团体有限公司、杨森茂、许小平、岳廉、韩江龙、成兴明、陶军。

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　1、法人股东由法定代表人亲身列席集会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、股东账户卡原件打点注销手续；法人股东法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、法定代表人证实书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的受权拜托书（加盖公章）打点注销手续；

　　2、天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证原件、证券账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人列席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证原件打点注销手续；

　　3、异地股东能够信函或传真方法注销，信函上请说明“股东大会”字样，须在注销工夫投递，信函或传真注销须写股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风，并附身份证及股东账户复印件。公司不承受电线、融资融券投资者列席集会的，需持融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　江苏华海诚科新质料股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次集会于2024年1月12日（礼拜五）在江苏省连云港市经济手艺开辟区东方大道66号以现场分离通信的方法召开。集会告诉已于2024年1月6日经由过程邮件的方法投递列位监事。本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人。

　　集会由监事会主席陈青掌管，公司初级办理职员列席集会球盟会官网入口。集会的调集、召开法式和方法契合有关法令、法例、规章轨制和《公司章程》的划定。列席集会的监事对各项议案停止了当真审议并做出了以下决定：

　　监事会以为：公司及子公司2024年度联系关系买卖估计事项契合公司一样平常消费经停业务需求，遵照公允、公平、公然的准绳，订价公道，不会对公司自力性形成倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。公司及子公司2024年度联系关系买卖估计事项审议法式和表决法式契合《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》等法令法例和《公司章程》的有关划定。

　　详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《江苏华海诚科新质料股分有限公司关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2024-001）。